上舜未上市資訊網

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召 開方式：視訊輔助股東會)(新增議案) 1.董事會決議日期:111/04/21 2.股東會召開日期:111/06/01 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館 (台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110 年度營業報告 (2)本公司審計委員會查核110 年度決算表冊報告 (3)本公司110 年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司110 年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 (8)修訂本公司「董事會議事規則」案(新增議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110 年度財務報表及營業報告書案 (2)本公司110 年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)本公司資本公積轉增資發行新股案 (3)修訂本公司「公司章程」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (8)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案 (10)解除董事競業禁止之限制案(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/03 12.停止過戶截止日期:111/06/01 13.其他應敘明事項: (1)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 （下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱 集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：www.tdcc. com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月30日起，至 遲於股東會二日前（111/05/29前），於集保公司股東e票通平台（網址： www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅 得以視訊方式參與股東會 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾 期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於111年06月02日10時00分於本公司3樓會議室（臺南市南區 新平路7號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有 權出席股東會，不再重新寄發開會通知 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重 大訊息 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>